Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PP/TF) įgyvendinimas

PP/TF atitikties paslaugos. Mes specializuojamės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus politikų, pritaikytų konkretiems Jūsų verslo poreikiams, rengime. Mūsų paslaugos apima tiek visos įmonės verslo veiklos rizikos vertinimo atlikimą, tiek ir vidinių PP/TF politikų parengimą, siekiant užtikrinti, kad įmonės atitiktų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) reikalavimus.

Stengiamės neatsilikti nuo nuolatos besikeičiančių PP/TF taisyklių ir tendencijų, siekdami užtikrinti, kad mūsų klientai ne tik atitiktų galiojančius teisės aktus, bet ir būtų pasiruošę būsimiems pokyčiams.

Mūsų klientai paprastai yra šie subjektai:

vartojimo kredito davėjai, taip pat kredito su nekilnojamojo turto įkeitimu davėjai;
buhalterinės (finansinės) apskaitos ir (ar) mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės;
nekilnojamojo turto agentai (brokeriai);
virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai bei depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai;
asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu;
kitos finansų įstaigos ir (ar) kiti pagal įstatymą įpareigotieji subjektai.